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揭秘骗局,万元成本上亿收入!黑平台从搭建到诈骗全流程解析

2021-03-18 本站作者 【 字体:

近年来各种投资黑平台像海潮一般层出不穷,当然受篇幅和专业能力所限,我们只对汇市黑平台的运行内幕进行探究揭露。

作为一名汇市投资者,无论自身有没有被骗的经历,都对这些黑平台深恶痛绝。然而在痛恨之余,很多人也会好奇:这些黑平台是一群什么样的人在幕后操持?黑平台是如何搭建运作的?受害者又是如何被黑平台盯上进而行骗?

对于这些问题,本文接下来将为你一一解答!

揭秘骗局,万元成本上亿收入!黑平台从搭建到诈骗全流程解析


一、谁建立了汇市黑平台?

由于非法的汇市投资盛行,国内汇市黑平台收入到底一年有多少,相信没有任何人可以得出准确答案,但其总量必定十分惊人,预计在千亿规模以上。

巨大的黑市引来了众多以此为生的牛鬼蛇神,他们通过建立黑平台进行诈骗。这些骗子按照规模和地域分布可分为“境内游击队”和“境外正规军”。

境内游击队:指的是在国内进行诈骗,他们一般是小团队,受利益诱惑自发组织或从其他诈骗行业转行,具有人员少、规模小、分布较为分散的特点,所犯案件侦破难度相对较小,且犯罪团伙位于境内便于抓捕,在国内新闻中被破获的货币对诈骗案绝大多数是他们所为。

境外正规军:指的是在境外尤其是东南亚地区的汇市诈骗人员,他们的人数多、规模大、集中分布甚至会互相支援,其骨干人员多为从事诈骗多年的老手,而且因为分布在境外难以破案和抓捕。

而在这些“诈骗正规军”后面还隐藏着一些幕后资本推手,所谓“赌诈不分家”,东南亚的一些博彩业资本在竞逐国内地下博彩市场的同时,也没忘记货币对诈骗这块足以让人垂涎三分的肥肉,他们通过投资入股或直接发展下线分公司的形式,幕后控制了一大批东南亚的汇市黑平台。

揭秘骗局,万元成本上亿收入!黑平台从搭建到诈骗全流程解析



二、汇市黑平台如何搭建?

搭建一个合规的汇市交易平台是一件很困难的事,但是搭建一个黑平台却十分容易,其流程大致分为4个步骤:注册公司、申请牌照、平台及网站搭建、人员招募。

注册公司:由于国内不允许企业开展货币对保证金业务,因此诈骗公司就在欧美国家或者一些离岸中心小国花费几千甚至几百美金就能注册一个公司,然后利用国人对欧美特殊的崇拜心理对公司进行包装忽悠国人。

还有一些黑平台甚至连公司都懒得注册,直接无中生有虚拟一个外国公司名称对外行骗,利用华人大多不懂外语的情况也能骗到很多国人。

申请牌照:黑平台也能拿到货币对牌照吗?当然可以,只要花钱就能在一些太平洋小岛国买到一个合规牌照,这些小国只负责收钱发证,对于黑平台的诈骗行为根本无能为力,这也是近年来小国监管的交易商诈骗频发的原因。

次一点的就去欧美地区花钱买一个不伦不类的机构监管号,如加拿大MSB、新西兰FSPR牌照等,这些机构根本就不是金融监管机构,更没权限监管货币对,但是却能混淆视听,把不懂行的投资者唬住。

平台及网站搭建:平台和网站搭建就更不成问题,如搭建平台必须的服务器、MT4等,只要花几百块钱就能在某宝上买到一个低配服务器和盗版MT4软件,网站设计某宝上花几百块钱也能买到,简直不要太便宜。

此外,庞大的诈骗行业还催生出了一条龙技术服务,国内或境外当地的一些技术公司专门为这些黑平台提供相关技术支持和服务。

人员招募:境外的黑平台一般都是由高层的骨干骗子先行搭建,而后招募人员丰富整个黑平台的架构,其招募的人员主要分为技术人员和业务人员。

技术人员负责黑平台的技术搭建和设备维护,黑平台会以高价招聘的名义将国内的技术人员骗到东南亚地区,而到了当地之后则会被黑平台的骗子拿走护照和身份证,以各种手段胁迫技术人员为其工作,极力压榨他们的价值,国内有关媒体甚至将东南亚诈骗窝点比作“程序员的黑砖窑”,由此可见他们受压榨之苦。

业务人员主要服务黑平台诈骗业务的开展,是黑平台的底层,他们大部分和技术人员一样是被黑平台开出的高薪诱骗到东南亚等地,但到了当地之后却发现根本不是那么回事,不但人身自由受限薪资更是低的可怜,业务分成绝大部分被上级拿走。

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三、黑平台如何开展诈骗业务?

黑平台搭建好之后,骗子会通过各种方式大量获取客户资源,进而按照制定好的“剧本”行骗。

网站推广:骗子通过国内一些小型或非法的门户网站购买广告位,或通过自己建立的自媒体账号进行广告宣传,诱导投资者上钩。

购买信息:骗子通过等其他行业网站的“内鬼”,购买到这些行业网站中大量储存的客户信息,在进行筛选后通过将客户加为好友行骗。

资源互换:与其他非法行业,如博彩业公司,这些公司与黑平台有着复杂的利益关系,经常进行客户资源互换。

线上课程:通过开办线上“理财课程”、“投资讲座”等形式给投资者洗脑,诱导投资者在黑平台入金投资。

直接加人:骗子潜伏社交、婚恋、租房、招聘等行业网站,在经过初步筛选后直接加人,然后以各种手段诱骗客户“投资”。

当然黑平台的骗子还有多种获取“客源”和宣传推广的方法,据有关报告统计,我国网民遭遇过网络诈骗信息的比例超过50%。以我国庞大的人口体量计算,货币对诈骗类信息即使只占其中很小一部分也是一个很大的数字。

黑平台骗子获取到客户后下一步进行的就是各种投资和出金骗局,这些骗术本站每天都有更新,本文在此就不再赘述。

总而言之,黑平台从搭建到行骗已经形成一整套成熟的流程,骗子通过这套流程可以快速搭建出一个甚至多个黑平台。而且一个黑平台的搭建成本大的不过十几万,小的更是低至万元左右,并通过一个黑平台就能诈骗到几百上千万、甚至上千亿元的资金。

所以一个黑平台被曝光或声誉臭掉之后完全可以另起炉灶,再快速搭建一个新的黑平台继续行骗,这就是汇市上黑平台层出不穷的原因。

FX110提醒:查清投资平台是否为黑平台再入金!

黑平台层出不穷横行汇市,使得许多投资者难以辨别投资平台真伪,因此FX110网提醒广大投资者,投资入金前一定要查清投资平台是否为黑平台,可到我站【交易商】栏目查询,选择合规平台入金投资。

来源:FX110网

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